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              2016年第一次临时股东大会决议公告

              分类:
              股东大会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-11
              2016年第一次临时股东大会决议公告
              证券代码:000530、200530  证券简称:大冷股份、大冷B 公告编号:2016-013
                                                
              大连冷冻机股份有限公司
              2016年第一次临时股东大会决议公告
               
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
               
              特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更前次股东大会决议的情形。
                 
                  一、会议召开和出席情况
                  (一)会议召开情况
                  1、召开日期和时间
                  现场会议:2016年1月21日(星期四)下午3:00
                  网络投票:2016年1月20日-2016年1月21日。其中:
                  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
                  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月20日下午3:00 至2016年1月21日下午3:00期间的任意时间。
                  2、现场会议召开地点:公司八楼会议室
                  3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
                  4、召集人:公司董事会
                  5、主持人:纪志坚
                  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
                  关于召开本次会议的通知刊登于2016年1月5日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年1月15日《中国证券报》、《香港商报》。
                  (二)会议出席情况
                  1、出席会议的总体情况
                  出席会议的股东及股东代理人共计19人,所持表决权118,233,371股,占公司有表决权总股份360,164,975股的32.83%。
                  其中:
                  出席现场会议的股东及股东代理人共计11人,所持表决权117,982,171股,占公司有表决权总股份360,164,975股的32.76%。
                  通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计8人,所持表决权251,200股,占公司有表决权总股份360,164,975股的0.07%。
                  2、A股股东出席情况
                  出席会议的A股股东及股东代理人共计16人,所持表决权79,848,223股,占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.57%。
                  其中:
                  出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人,所持表决权79,597,023股,占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.47%。
                  通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计8人,所持表决权251,220股,占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.1%。
                  3、B股股东出席情况
                  出席会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权38,385,148股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.38%。
                  其中:
                  出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权38,385,148股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.38%。
                  通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人,所持表决权0股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0%。
                  4、其他人员出席情况
                  公司部分董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。
               
                  二、议案审议表决情况
                  1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
                  2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:
                  (1)关于董事换届选举的报告
                  1.1 选举纪志坚为公司董事
               
              所持表决权(股)
              同意(股)
              同意比例
              反对(股)
              弃权(股)
              与会全体股东
              118,233,371
              118,002,171
              99.80%
              230,200
              1,000
              其中:A股股东
              79,848,223
              79,617,023
              99.71%
              230,200
              1,000
              B股股东
              38,385,148
              38,385,148
              100%
              0
              0
              持股5%以下股东
              6,376,188
              6,144,988
              96.37%
              230,200
              1,000
              其中:A股股东
              2,992,540
              2,761,340
              92.27%
              230,200
              1,000
              B股股东
              3,383,648
              3,383,648
              100%
              0
              0
                  1.2选举刘凯为公司董事
               
              所持表决权(股)
              同意(股)
              同意比例
              反对(股)
              弃权(股)
              与会全体股东
              118,233,371
              118,002,171
              99.80%
              230,200
              1,000
              其中:A股股东
              79,848,223
              79,617,023
              99.71%
              230,200
              1,000
              B股股东
              38,385,148
              38,385,148
              100%
              0
              0
              持股5%以下股东
              6,376,188
              6,144,988
              96.37%
              230,200
              1,000
              其中:A股股东
              2,992,540
              2,761,340
              92.27%
              230,200
              1,000
              B股股东
              3,383,648
              3,383,648
              100%
              0
              0
                  1.3选举徐郡饶为公司董事
               
              所持表决权(股)
              同意(股)
              同意比例
              反对(股)
              弃权(股)
              与会全体股东
              118,233,371
              118,002,171
              99.80%
              230,200
              1,000
              其中:A股股东
              79,848,223
              79,617,023
              99.71%
              230,200
              1,000
              B股股东
              38,385,148
              38,385,148
              100%
              0
              0
              持股5%以下股东
              6,376,188
              6,144,988
              96.37%
              230,200
              1,000
              其中:A股股东
              2,992,540
              2,761,340
              92.27%
              230,200
              1,000
              B股股东
              3,383,648
              3,383,648
              100%
              0
              0
               

                  1.4 选举丁杰为公司董事
               
              所持表决权(股)
              同意(股)
              同意比例
              反对(股)
              弃权(股)
              与会全体股东
              118,233,371
              118,002,171
              99.80%
              230,200
              1,000
              其中:A股股东
              79,848,223
              79,617,023
              99.71%
              230,200
              1,000
              B股股东
              38,385,148
              38,385,148
              100%
              0
              0
              持股5%以下股东
              6,376,188
              6,144,988
              96.37%
              230,200
              1,000
              其中:A股股东
              2,992,540
              2,761,340
              92.27%
              230,200
              1,000
              B股股东
              3,383,648
              3,383,648
              100%
              0
              0
                  1.5 选举工藤伸为公司董事
               
              所持表决权(股)
              同意(股)
              同意比例
              反对(股)
              弃权(股)
              与会全体股东
              118,233,371
              118,003,171
              99.81%
              230,200
              0
              其中:A股股东
              79,848,223
              79,618,023
              99.71%
              230,200
              0
              B股股东
              38,385,148
              38,385,148
              100%
              0
              0
              持股5%以下股东
              6,376,188
              6,145,988
              96.39%
              230,200
              0
              其中:A股股东
              2,992,540
              2,762,340
              92.31%
              230,200
              0
              B股股东
              3,383,648
              3,383,648
              100%
              0
              0
                  1.6 选举木嶋忠敏为公司董事
               
              所持表决权(股)
              同意(股)
              同意比例
              反对(股)
              弃权(股)
              与会全体股东
              118,233,371
              118,003,171
              99.81%
              230,200
              0
              其中:A股股东
              79,848,223
              79,618,023
              99.71%
              230,200
              0
              B股股东
              38,385,148
              38,385,148
              100%
              0
              0
              持股5%以下股东
              6,376,188
              6,145,988
              96.39%
              230,200
              0
              其中:A股股东
              2,992,540
              2,762,340
              92.31%
              230,200
              0
              B股股东
              3,383,648
              3,383,648
              100%
              0
              0
                  1.7 选举戴大双为公司独立董事
               
              所持表决权(股)
              同意(股)
              同意比例
              反对(股)
              弃权(股)
              与会全体股东
              118,233,371
              118,002,171
              99.80%
              230,200
              1,000
              其中:A股股东
              79,848,223
              79,617,023
              99.71%
              230,200
              1,000
              B股股东
              38,385,148
              38,385,148
              100%
              0
              0
              持股5%以下股东
              6,376,188
              6,144,988
              96.37%
              230,200
              1,000
              其中:A股股东
              2,992,540
              2,761,340
              92.27%
              230,200
              1,000
              B股股东
              3,383,648
              3,383,648
              100%
              0
              0
                  1.8 选举刘继伟为公司独立董事
               
              所持表决权(股)
              同意(股)
              同意比例
              反对(股)
              弃权(股)
              与会全体股东
              118,233,371
              118,002,171
              99.80%
              230,200
              1,000
              其中:A股股东
              79,848,223
              79,617,023
              99.71%
              230,200
              1,000
              B股股东
              38,385,148
              38,385,148
              100%
              0
              0
              持股5%以下股东
              6,376,188
              6,144,988
              96.37%
              230,200
              1,000
              其中:A股股东
              2,992,540
              2,761,340
              92.27&
              230,200
              1,000
              B股股东
              3,383,648
              3,383,648
              100%
              0
              0
                  1.9 选举王岩为公司独立董事
               
              所持表决权(股)
              同意(股)
              同意比例
              反对(股)
              弃权(股)
              与会全体股东
              118,233,371
              118,002,171
              99.80%
              230,200
              1,000
              其中:A股股东
              79,848,223
              79,617,023
              99.71%
              230,200
              1,000
              B股股东
              38,385,148
              38,385,148
              100%
              0
              0
              持股5%以下股东
              6,376,188
              6,144,988
              96.37%
              230,200
              1,000
              其中:A股股东
              2,992,540
              2,761,340
              92.27%
              230,200
              1,000
              B股股东
              3,383,648
              3,383,648
              100%
              0
              0
                  (2)关于监事换届选举的报告
                  2.1 选举毛春华为公司监事
               
              所持表决权(股)
              同意(股)
              同意比例
              反对(股)
              弃权(股)
              与会全体股东
              118,,233,371
              117,917,371
              99.73%
              315,000
              1,000
              其中:A股股东
              79,848,223
              79,629,923
              99.73%
              217,300
              1,000
              B股股东
              38,385,148
              38,287,448
              99.75%
              97,700
              0
              持股5%以下股东
              6,376,188
              6,060,188
              95.04%
              315,000
              1,000
              其中:A股股东
              2,992,540
              2,774,240
              92.71%
              217,300
              1,000
              B股股东
              3,383,648
              3,285,948
              97,11%
              97,700
              0
               
                  2.2 选举代玉玲为公司监事
               
              所持表决权(股)
              同意(股)
              同意比例
              反对(股)
              弃权(股)
              与会全体股东
              118,233,371
              117,881,509
              99.70%
              350,862
              1,000
              其中:A股股东
              79,848,223
              79,629,923
              99.73%
              217,300
              1,000
              B股股东
              38,385,148
              38,251,586
              99.65%
              133,562
              0
              持股5%以下股东
              6,376,188
              6,024,326
              94.48%
              350,862
              1,000
              其中:A股股东
              2,992,540
              2,774,240
              92.71%
              217,300
              1,000
              B股股东
              3,383,648
              3,250,086
              96.05%
              133,562
              0
                  (3)关于公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告。
                  公司董事纪志坚(持有A股942,300股)、徐郡饶(持有A股663,500股)、公司股东大连冰山集团有限公司(持有A股76,855,683股)、三洋电机株式会社(持有B股35,001,500股)均为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
               
              所持表决权(股)
              同意(股)
              同意比例
              反对(股)
              弃权(股)
              与会非关联股东
              4,770,388
              4,552,088
              95,42%
              217,300
              1,000
              其中:A股非关联股东
              1,386,740
              1,168,440
              84.26%
              217,300
              1,000
              B股非关联股东
              3,383,648
              3,383,648
              100%
              0
              0
              持股5%以下非关联股东
              4,770,388
              4,552,088
              95.42%
              217,300
              1,000
              其中:A股非关联股东
              1,386,740
              1,168,440
              84.26%
              217,300
              1,000
              B股非关联股东
              3,383,648
              3,383,648
              100%
              0
              0
               
                  议案内容详见公司于2016年1月5日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
                  三、律师出具的法律意见
                  1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
                  2、律师姓名:包敬欣、马男
                  3、结论性意见:
                  “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
                  四、备查文件
                  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
                  2、法律意见书;
                  3、深交所要求的其他文件。
               
                  大连冷冻机股份有限公司董事会
                  2016年1月22日

               

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