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              四届九次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22

              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2006-015

              大连冷冻机股份有限公司四届九次董事会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


                  大连冷冻机股份有限公司(“公司”)四届九次董事会议于2006年10月24日在公司六楼会议室召开。出席本次会议的董事9名,达到了公司法和公司章程所规定的法定人数?;嵋橛啥鲁ふ藕拖壬鞒?。本次会议审议通过了如下决议:
                  一、公司2006年第三季度季度报告;
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  二、关于聘请公司2006年度审计机构的报告;
                  拟续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2006年度境内审计机构。拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度境外审计机构。根据审计工作的具体情况,拟支付给大连华连会计师事务所有限公司年度审计费用28万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担;拟支付给普华永道中天会计师事务所有限公司年度审计费用75万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担。
                  公司独立董事于2006年10月12日对此项议案进行了审议,同意提交董事会讨论。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  三、关于召开2006年度临时股东大会的有关事项。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

              2006年10月26日

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