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              四届十三次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22

              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2007-019

              大连冷冻机股份有限公司 
              四届十三次董事会议决议公告

              本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


                  大连冷冻机股份有限公司(“公司”)四届十三次董事会议于2007年10月25日在公司六楼会议室召开。出席本次会议的董事9名,达到了公司法和公司章程所规定的法定人数?;嵋橛啥鲁ふ藕拖壬鞒?。本次会议审议通过了如下决议:
                  一、公司2007年第三季度季度报告;
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  二、公司治理专项活动整改报告;(详见附件)
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  三、关于制定公司独立董事制度的报告;
                  (详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  四、关于制定公司募集资金管理制度的报告。
                  (详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
               
               
                                          大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                 2007年10月27日
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