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              五届三次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22

              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2009-019

              大连冷冻机股份有限公司 
              五届三次董事会议决议公告

              本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
              大连冷冻机股份有限公司(“公司”)五届三次董事会议于2009年7月27日在公司八楼会议室召开。应参加表决人数9人,实际表决人数9人,达到了公司法和公司章程所规定的法定人数。本次会议审议通过了如下决议:
                  一、选举张和、徐郡饶、刘彩萍(独立董事)、王会全(独立董事)、邢天才(独立董事)为公司董事会审计委员会成员,批准邢天才为审计委员会召集人。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  二、选举张和、穆传江、刘彩萍(独立董事)、王会全(独立董事)、邢天才(独立董事)为公司董事会薪酬与考核委员会成员,批准邢天才为薪酬与考核委员会召集人。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
               
                                                        大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                         2009年7月28日
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