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              五届十次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22
              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2011-003
               
              大连冷冻机股份有限公司
              五届十次董事会议决议公告
               
                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
               
               大连冷冻机股份有限公司(“公司”)五届十次董事会议于2011年4月13日在公司八楼会议室召开。有关本次会议的通知于2011年4月1日以书面通知方式发出。应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名?;嵋橛啥鲁ふ藕拖壬鞒??;嵋榈耐ㄖ罢倏嫌泄胤?、法规、规章和公司章程规定。本次会议审议通过了如下决议:
                  一、公司2010年度董事会工作报告;
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  二、公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告;
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  三、公司2010年度利润分配预案;
                  根据中准会计师事务所有限公司的审计,公司母公司2010年实现净利润为8,829.4万元,提取10%法定盈余公积金882.9万元,当年度可供股东分配的利润为7,946.5万元,加上年初未分配利润28,111.4万元,扣除已支付2009年度普通股股利5,250.2万元,已提取20%任意盈余公积金1,306.0万元,累计可供股东分配的利润为29,501.7万元。其中,提取20%任意盈余公积金1,765.9万元,5,250.2万元纳入分红派息,余额22,485.6万元结转以后分配。
                  公司2010年度分红预案:
                  按2010年末总股本350,014,975股计算,每10股派1.5元现金(含税),B股的现金股利折算成港币支付。
                  本年度公司不以资本公积金转增股本。
                  以上预案须提交公司2010年度股东大会审议通过。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  四、关于公司2010年度日常关联交易情况及2011年度日常关联交易预计情况的报告;
                  公司独立董事于2011年4月1日对此项议案进行了审议,同意提交董事会讨论。
                  2010年,公司与关联人间所发生的日常关联交易总金额为41,470万元,占2010年度预计金额的86.4%。其中,向关联人采购成套项目配套产品21,095万元,占2010年度预计金额的84.4%;向关联人销售配套零部件20,375万元,占2010年度预计金额的88.6%。
                  根据2010年日常关联交易情况,预计公司2011年全年的日常关联交易总金额在45,000万元左右,其中向关联人采购成套项目配套产品23,000万元左右,向关联人销售配套零部件22,000万元左右。
                  公司董事张和、穆传江为关联董事,在审议上述事项时回避。
                  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
                  五、关于聘请公司2011年度审计机构的报告;
                  拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。根据审计工作的具体情况,拟支付给中准会计师事务所有限公司年度审计费用65万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担。
              公司独立董事于2011年4月1日对此项议案进行了审议,同意提交董事会讨论。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  六、公司2010年年度报告;
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  七、公司2011年第一季度季度报告;
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  八、关于公司内部控制的自我评价报告;
                  (详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  九、公司独立董事2010年度述职报告;
                  (详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  十、关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告;
                  为保证公司正常的生产经营需要,授权公司经营层在2011年办理总额不超过5亿元的银行综合授信及总额不超过2亿元的贷款。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  十一、关于核销应收款项坏帐的报告;
                  公司拟将无法收回或很难收回的坏帐4,415,532.43元予以核销。上述核销金额已计提坏帐准备4,262,760.09元,对当期损益的影响额为152,772.34元。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  十二、关于召开2010年度股东大会的有关事项。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
               
                                                                 大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                                        2011年4月15日
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