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              六届一次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22
              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2013-005
               
              大连冷冻机股份有限公司
              六届一次董事会议决议公告
               

               

                  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              一、董事会会议召开情况
                    1、本次董事会会议通知于2013年1月25日以书面方式发出。
                    2、本次董事会会议于2013年2月5日在公司八楼会议室以现场表决方式召开。
                    3、应参加表决的董事人数为9人,实际表决的董事人数为9人。
                    4、本次董事会会议,由肖永勤先生主持。
                    5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
                    二、董事会会议审议情况
                    1、选举公司董事长及副董事长。
                    (1)选举肖永勤为公司董事长。
                    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                    (2)选举王健为公司副董事长。
                    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                    2、选举公司董事会审计委员会成员。
                    选举肖永勤、刘凯、王会全(独立董事)、邢天才(独立董事)、刘彩萍(独立董事)为公司董事会审计委员会成员,批准邢天才为审计委员会召集人。
                    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                    3、选举公司董事会薪酬与考核委员会成员。
                    选举肖永勤、荣艳、王会全(独立董事)、邢天才(独立董事)、刘彩萍(独立董事)为公司董事会薪酬与考核委员会成员,批准邢天才为薪酬与考核委员会召集人。
                    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                    4、聘任公司总经理。
                    聘任刘凯为公司总经理。
                    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                    5、聘任公司副总经理及财务总监。
                    (1)聘任王志强为公司副总经理。
                    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                    (2)聘任杨斌为公司副总经理。
                    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                    (3)聘任荣艳为公司财务总监。
                    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                    6、聘任公司董事会秘书。
                    公司原董事会秘书徐郡饶因出任公司第一大股东—大连冰山集团有限公司副总会计师,不再担任公司董事会秘书,聘任宋文宝为公司董事会秘书。
                    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                    7、聘任公司证券事务代表。
                    暂由公司董事会秘书宋文宝代行证券事务代表职责,同时尽快确定证券事务代表人选。
                    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                    公司独立董事对聘任上述人员表示同意。
                    三、备查文件
                    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
                    2、独立董事意见
               
                                                               大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                                       2013年2月6日
               
              附:相关人员简历
              1、杨斌,男,1956年生,工商管理硕士。历任公司设计处处长、经营计划部部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理。
              2、宋文宝,男,1973年生,CFA(特许金融分析师)。1995年毕业于浙江大学,主修化工设备与机械专业,辅修金融专业,并获本科学历及学士学位。1995年8月起就职于公司证券部,专职负责信息披露及投资者关系管理等工作。2007年4月24日起,任公司证券事务代表。
              3、其他人员简历详见刊登在2013年1月19日《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会决议公告。
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