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              六届二次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22
              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2013-007
               
              大连冷冻机股份有限公司
              六届二次董事会议决议公告
               

               

                  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              一、董事会会议召开情况
                  1、本次董事会会议通知,于2013年4月1日以书面方式发出。
                  2、本次董事会会议,于2013年4月11日,以传真方式召开。
                  3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
                  4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
                  二、董事会会议审议情况
                  1、关于离心机合资项目的报告。
                  公司拟与日本三菱重工业株式会社(“三菱重工”)共同投资兴建中日合资企业(以下简称“合资企业”)。合资企业投资总额为人民币16,000万元,注册资本为人民币8,000万元,经营范围为离心式制冷机组的研发、采购、制造、销售及售后服务。公司以现金出资3,600万元,持有合资企业45%的股权;三菱重工以现金出资4,400万元,持有合资企业55%的股权。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  三、备查文件
                  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
               
                                                          大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                                       2013年4月13日
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