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              六届四次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22
              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2013-018
               
              大连冷冻机股份有限公司
              六届四次董事会议决议公告
               

               

                  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

               

               一、董事会会议召开情况
                  1、本次董事会会议通知,于2013年7月12日以书面方式发出。
                  2、本次董事会会议,于2013年7月18日,以传真方式召开。
                  3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
                  4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
                  二、董事会会议审议情况
                  1、关于向武汉新世界制冷工业有限公司增资的报告。
                  公司和大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社拟对三方共同出资兴建的武汉新世界制冷工业有限公司进行增资。本次增资额度为7,000万元,由股东三方按照原出资比例认缴,并以应享受武汉新世界制冷工业有限公司未分配利润4,000万元,以及该公司2012年资本公积1,000万元、盈余公积2,000万元转增,不需现金出资。本次增资后,武汉新世界制冷工业有限公司注册资本将由3,000万元增至10,000万元,股东三方出资比例不变。
                  上述交易构成关联交易。公司独立董事于2013年7月11日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事肖永勤、王健、刘凯、长泽秀治在审议此项议案时进行了回避。
                  同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
                  2、关于公司部分土地使用权收储的报告。
                  同意公司将拥有的位于大连市甘井子区革镇堡街道后革村的总面积为40,376平方米的用于仓储的两宗土地使用权,由大连市土地储备中心进行收储,收储补偿额为5,000万元。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  三、备查文件
                  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
               
                                                                大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                                        2013年7月18日
               
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