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              六届七次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22
              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2013-028
               
              大连冷冻机股份有限公司
              六届七次董事会议决议公告
               

               

                  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
               一、董事会会议召开情况
                  1、本次董事会会议通知,于2013年12月6日以书面方式发出。
                  2、本次董事会会议,于2013年12月12日,以传真方式召开。
                  3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
                  4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
                  二、董事会会议审议情况
                  1、关于更换公司副总经理的报告。
                  为进一步优化公司经营管理团队、强化市场营销工作,同意杨斌先生辞去公司副总经理职务,改任公司销售顾问;经公司总经理提名,聘任李文江先生为公司副总经理。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  公司独立董事对更换上述人员表示同意。
                  2、关于改聘公司2013年度审计机构的报告。
                  公司2012年度股东大会续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计,年度财务报告审计费用为77万元,内部控制审计费用为30万元。
              根据公司业务发展的需要,公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计,年度财务报告审计费用为77万元,内部控制审计费用为30万元。
                  公司独立董事于2013年12月3日对此项议案进行了审议,同意提交董事会讨论。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  上述事项需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
                  中准会计师事务所有限公司多年来担任公司年报审计工作,为公司年报审计等事项提供了大量审计服务,公司对中准会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作表示衷心感谢!
                  3、关于制冷设备管理咨询与节能服务合资项目的报告。
                  公司拟与深圳市科冷商用设备有限公司(“深圳科冷”)共同投资兴建合资公司(以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为人民币1,000万元,经营范围为制冷设备管理咨询、节能服务、能源利用审计、合同能源管理(具体以登记机关核准的内容为准)。公司以货币出资550万元,持有合资公司55%的股权;深圳科冷以货币出资450万元,持有合资公司45%的股权。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  4、关于召开2013年第二次临时股东大会的有关事项。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  三、备查文件
                  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
               
                                                              大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                                     2013年12月12日
               
              附:李文江先生简历
                  李文江,男,1966年生,西安交通大学制冷专业毕业,本科学历。历任公司成套设计部设计员、副部长、部长、公司副总工程师(正部级)。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
               
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