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              六届八次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22
              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2014-004
               
              大连冷冻机股份有限公司
              六届八次董事会议决议公告
               
                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
              一、董事会会议召开情况
              1、本次董事会会议通知,于2014年3月5日以书面方式发出。
              2、本次董事会会议,于2014年3月10日,以传真方式召开。
              3、应参加表决董事6人,实际表决董事6人。
              4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
              二、董事会会议审议情况
              1、关于公司董事候选人的报告。
              公司第六届董事会成员因董事辞职出现4名空缺,需进行补选。
              同意提名纪志坚、徐郡饶、小林纪明、木嶋忠敏为公司第六届董事会董事候选人。
              公司独立董事一致同意上述人员作为公司第六届董事会董事候选人。
              同意:6票;反对:0票;弃权:0票。
              上述事项需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
              2、关于召开2014年第一次临时股东大会的有关事项。
              同意:6票;反对:0票;弃权:0票。
              三、备查文件
              1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
              2、独立董事意见。
                 
                                                              大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                                      2014年3月11日
               
              附:公司第六届董事会董事候选人简历
              1、纪志坚,男,1967年生,大连理工大学毕业,管理学博士。1992年7月—1996年7月,任大连大洋运输冷冻工程有限公司董事兼副总经理。1996年7月—2003年5月,任大连三洋饮食设备有限公司董事兼总经理。2003年5月起至今,任大连三洋冷链有限公司董事兼总经理。2014年2月14日起,任大连冰山集团有限公司总经理。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
              2、徐郡饶,女,1963年生,工商管理硕士学位,高级会计师。1998年—2001年,任大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)财务部部长。2001年—2004年6月,任公司副总会计师兼财务部部长。2004年6月—2013年2月,任公司财务总监兼财务部部长。2003年5月起当选公司董事,并连选连任至2013年2月。2009年5月—2013年2月,兼任公司董事会秘书。2013年1月起任大连冰山集团有限公司副总会计师。持有公司股份3900股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
              3、小林纪明,男,1962年生,日本津山商业高校毕业。现任松下电器产业株式会社(以下简称“该公司”)电化住宅设备机器社常务,财务中心所长。历任该公司松下营销本部财务部部长;该公司数码AVC营销本部财务部部长;该公司消费者产品营销部门财务部部长;该公司全球消费者营销部门财务部理事。未持有大连冷冻机股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
              4、木嶋忠敏,男,1958年生,大阪府立大学毕业。现任松下电器(中国)有限公司董事,松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司总经理。历任松下电器产业株式会社(以下简称“该公司”)电化·住宅设备社吸尘器事业部商品企划副参事;该公司电化·住宅设备社生态清洁生活事业部商品企划组组长;该公司电化住宅设备机器社家庭电化事业经营企画总括担当;杭州松下家用电器有限公司执行总经理。未持有大连冷冻机股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
               
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