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              六届十八次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22
              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2015-038
               
              大连冷冻机股份有限公司
              六届十八次董事会议决议公告
               
                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
               
                  一、董事会会议召开情况
                  1、本次董事会会议通知,于2015年6月16日以书面方式发出。
                  2、本次董事会会议,于2015年6月24日以现场表决方式召开。
                  3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
                  4、本次董事会会议,由公司董事长纪志坚先生主持。
                  5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
                  二、董事会会议审议情况
                  1、关于受让武汉新世界制冷工业有限公司股权的报告。
                  公司拟以66,694,510.81元的价格,受让武汉新世界制冷工业有限公司(“武新制冷”)49%股权。其中:以25,861,136.84元的价格,受让大连冰山集团有限公司所持武新制冷19%股权;以40,833,373.97元的价格,受让三洋电机株式会社所持武新制冷30%股权。本次股权受让完成后,公司将持有武新制冷100%股权。
                  上述交易构成关联交易。公司独立董事于2015年6月15日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶、刘凯、小林纪明、木嶋忠敏在审议时进行了回避。
                  同意:4票;反对:0票;弃权:0票。
                  2、关于房屋租赁的报告。
                  公司将坐落在大连开发区辽河东路106号公司车间6#建筑出租给菱重冰山制冷(大连)有限公司使用,出租面积为15,259.04平方米,年租金为420万元,租赁期限至2029年7月16日止。
                  上述交易构成关联交易。公司独立董事于2015年6月15日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。
                  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
                  三、备查文件
                  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                  2、独立董事意见。
               
                                   大连冷冻机股份有限公司董事会
                                          2015年6月25日
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