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              六届十九次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22
              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2015-042
               
              大连冷冻机股份有限公司
              六届十九次董事会议决议公告
               
                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
               
                  一、董事会会议召开情况
                  1、本次董事会会议通知,于2015年7月1日以书面方式发出。
                  2、本次董事会会议,于2015年7月7日以传真方式召开。
                  3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
                  4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
                  二、董事会会议审议情况
                  1、关于受让常州晶雪冷冻设备有限公司股权的报告。
                  公司拟以13,000万元的价格,受让常州晶雪冷冻设备有限公司(“晶雪冷冻”)29.212%股权。其中:以11,125.5万元的价格,受让江苏晶雪工贸实业有限公司所持晶雪冷冻25%股权;以1,874.5万元的价格,受让常州晶雪投资管理有限公司所持晶雪冷冻4.212%股权。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  三、备查文件
                  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
               
                                   大连冷冻机股份有限公司董事会
                                          2015年7月8日
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