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              七届一次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22
              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2016-014
               
              大连冷冻机股份有限公司
              七届一次董事会议决议公告
               
                  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
               
                  一、董事会会议召开情况
                  1、本次董事会会议通知于2016年1月12日以书面方式发出。
                  2、本次董事会会议于2016年1月21日在公司八楼会议室以现场表决方式召开。
                  3、应参加表决的董事人数为9人,实际表决的董事人数为9人。
                  4、本次董事会会议,由纪志坚先生主持。
                  5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
                  二、董事会会议审议情况
                  1、选举公司董事长及副董事长。
                  (1)选举纪志坚为公司董事长。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  (2)选举刘凯为公司副董事长。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  2、选举公司董事会审计委员会委员。
                  选举纪志坚、徐郡饶、戴大双(独立董事)、刘继伟(独立董事)、王岩(独立董事)为公司董事会审计委员会委员,批准刘继伟为审计委员会召集人。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员。
              选举纪志坚、刘凯、戴大双(独立董事)、刘继伟(独立董事)、王岩(独立董事)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,批准刘继伟为薪酬与考核委员会召集人。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  4、聘任公司总经理。
                  聘任丁杰为公司总经理。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  5、聘任公司副总经理及财务总监。
                  (1)聘任范跃坤为公司副总经理。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  (2)聘任王志强为公司副总经理。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  (3)聘任马云为公司财务总监。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  6、聘任公司董事会秘书。
                  聘任宋文宝为公司董事会秘书。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  7、聘任公司证券事务代表。
                  暂由公司董事会秘书宋文宝代行证券事务代表职责,同时尽快确定证券事务代表人选。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  公司独立董事对聘任上述人员表示同意。
                  公司对离任董监高在任职期间所做工作表示感谢!
                  三、备查文件
                  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                  2、独立董事意见。
               
                                                 大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                 2016年1月22日
               
                  附:相关人员简历
                  1、丁杰,男,1963年生,西安交通大学压缩机及制冷技术专业毕业,华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002年-2016年1月7日,任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。2016年1月8日起,任武汉新世界制冷工业有限公司董事长。持有公司股份150,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
                  2、范跃坤,男,1964年生,工商管理硕士。2013年6月-2015年7月,任大连华立集团总经理。2015年9月起任公司经营管理本部本部长。2015年10月22日起,任公司副总经理。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
                  3、王志强,男,1962年生,硕士研究生。历任公司产品开发部部长、副总经理、总工程师、董事。持有公司股份376,900股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
                  4、马云,男,1971年生,会计师。历任公司财务管理部副部长、公司监事、大连冰山集团销售有限公司财务总监。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
                  5、宋文宝,男,1973年生,CFA(特许金融分析师)。2007年4月24日起,任公司证券事务代表。2013年2月5日起,任公司董事会秘书。持有公司股份282,800股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。
                  6、其他人员简历详见刊登在2016年1月5日《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会议决议公告。
               

               

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