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              七届五次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22
              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2016-037
               
              大连冷冻机股份有限公司
              七届五次董事会议决议公告
               
                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
               
                  一、董事会会议召开情况
                  1、本次董事会会议通知,于2016年4月11日以书面方式发出。
                  2、本次董事会会议,于2016年4月21日以现场表决方式召开。
                  3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
                  4、本次董事会会议,由公司董事长纪志坚先生主持。
                  5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
                  二、董事会会议审议情况
                  1、关于向子公司转让所持大连冰山保安休闲产业工程有限公司50%股权的报告
                  为强化冰雪事业,公司拟与香港保安水利工程(中国)有限公司将各自所持大连冰山保安休闲产业工程有限公司50%股权同时出让给公司全资子公司大连冰山集团工程有限公司。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
               
                  2、关于子公司吸收合并子公司并增资的报告
                  公司拟同意全资子公司大连冰山集团工程有限公司(简称“冰山工程”)吸收合并公司子公司大连冰山集团销售有限公司。
                  公司拟同时对冰山工程以现金方式增资5,000万元。
                  本次吸收合并及增资完成后,冰山工程将作为存续公司,公司出资比例不变,仍为100%。
                  通过本次吸收合并及增资,将实现公司两家子公司间的资源整合、优势互补,实现由设备销售商向具备综合解决方案提案能力的工程公司转换,提升附加价值创造能力,拓展微笑曲线的销售服务端;助推冰山工程资质顺利升级,做强做大,成为中国制冷行业资质能力最强的工程公司之一。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  3、关于冷冻冷藏合资项目的报告
                  公司拟与松下电器(中国)有限公司、松下冷链(大连)有限公司、松下压缩机(大连)有限公司共同投资兴建合资企业,为客户提供氟冷链系统综合解决方案。
                  公司拟以现金出资2,100万元,持有合资企业20%的股权。
                  公司独立董事于2016年4月11日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
                  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
               
                  4、公司2016年第一季度报告
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  三、备查文件
                  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                  2、独立董事意见。
               
                                        大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                2016年4月22日
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