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              七届十次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22
              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2016-075
               
              大连冷冻机股份有限公司
              七届十次董事会议决议公告
               
                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
               
                  一、董事会会议召开情况
                  1、本次董事会会议通知,于2016年10月19日以书面方式发出。
                  2、本次董事会会议,于2016年10月26日以通讯表决方式召开。
                  3、应出席董事9人,实际出席董事9人。
                  4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
                  二、董事会会议审议情况
                  1、公司2016年第三季度报告。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  2、关于处置部分可供出售金融资产的报告。
                  同意公司在2017年6月30日前,通过上海证券交易所证券交易系统,择机出售不超过300万股国泰君安股份。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  三、备查文件
                  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                                       大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                2016年10月27日
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