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              七届十一次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22
              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2016-075
               
              大连冷冻机股份有限公司
              七届十一次董事会议决议公告
               
                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
               
                  一、董事会会议召开情况
                  1、本次董事会会议通知,于2016年11月21日以书面方式发出。
                  2、本次董事会会议,于2016年11月25日以通讯表决方式召开。
                  3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
                  4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
                  二、董事会会议审议情况
                  1、关于出资设立投资平台公司的报告。
                  公司拟与大连冰山集团有限公司(“冰山集团”)共同出资设立投资平台公司。投资平台公司注册资本为人民币10,000万元,公司以现金出资4,900万元,持有投资平台公司49%的股权;冰山集团以现金出资5,100万元,持有投资平台公司51%的股权。
                  上述交易构成关联交易。公司独立董事于2016年11月21日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。
                  同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
               
                  2、关于改聘公司2016年度审计机构的报告。
                  公司2015年度股东大会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计,年度财务报告审计费用为77万元,内部控制审计费用为30万元。
                  公司拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计,年度财务报告审计费用为77万元,内部控制审计费用为30万元。
              公司独立董事于2016年11月21日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
                  3、关于召开2016年第四次临时股东大会的报告。
                  同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                  三、备查文件
                  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                  2、独立董事意见。
               
                                          大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                 2016年11月26日
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