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              五届十次监事会议决议公告

              分类:
              监事会议决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22
              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2012-004
               
              大连冷冻机股份有限公司
              五届十次监事会议决议公告
               
                  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
               
                  大连冷冻机股份有限公司(“公司”)五届监事会于2012年3月6日在公司五楼会议室召开了第十次监事会议。3名监事全部出席会议?;嵋橛杉嗍禄嶂飨诟4合壬鞒??;嵋樯笠椴⑼ü巳缦戮鲆椋?/div>
                  一、公司2011年度监事会工作报告;
                  同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
                  二、关于2011年年度报告的审核意见;
                  同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
                  三、关于公司2011年度内部控制评价报告的意见。
                  同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
               
                  对下列事项,监事会发表独立意见如下:
                  1、公司依法运作情况。公司决策程序合法,已建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
                  2、公司财务情况。中准会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。
                  3、报告期内公司无募集资金行为,也无以前年度所募资金的使用延续到报告期内的情况。
                  4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司购买商品。上述关联交易公平,未损害公司利益。
                  5、公司计提的2011年度资产减值准备及核销,其决议程序合法、依据充分。
                  6、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度,并按照制度要求切实执行。报告期内,未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
               
              大连冷冻机股份有限公司监事会
                                                 2012年3月8日
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