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              七届五次监事会议决议公告

              分类:
              监事会议决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-22
              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2016-051
               
              大连冷冻机股份有限公司
              七届五次监事会议决议公告
               
                  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
               
                  一、监事会会议召开情况
                  1、本次监事会会议通知,于2016年6月27日以书面方式发出。
                  2、本次监事会会议,于2016年7月5日,在公司五楼会议室,以现场表决方式召开。
                  3、应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人。
                  4、本次监事会会议,由监事会主席于福春先生主持。
                  5、本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
                  二、  监事会会议审议情况
                  1、关于以募集资金置换先期投入的报告。
                  公司监事会已经审阅了公司《关于以募集资金置换先期投入的报告》。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定,符合公司实际发展需要,不存在变相改变募集资金用途和损坏公司股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用募集资金人民币8,759.71万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
                   同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
                   2、关于改变暂时闲置募集资金存放方式的报告。
                  公司暂时闲置募集资金存放方式符合有关规定,履行了法定审批程序,不影响募集资金使用,不违背所承诺的募集资金投向。同意公司将8,000万元暂时闲置募集资金采用大额定期存单方式存放,存放期限为6个月。
                   同意:3票;反对:0票;弃权:0票
                  三、备查文件
                  1、经与会监事签字的监事会决议
               
                                     大连冷冻机股份有限公司监事会
                                                  2016年7月6日
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