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              关于修改公司章程的报告

              分类:
              大连冷冻机股份有限公司2014年度股东大会文件
              作者:
              发布时间:
              2017-06-23
              2014年度股东大会文件之九
               
              关于修改公司章程的报告
               
              各位股东:
                  根据公司有关情形,需要对公司章程进行修改。具体修改情形及修改内容如下:
                  一、因厂地限制,根据公司五届六次董事会议之决议,公司于2010年在大连经济技术开发区辽河东路106号购置了总面积为254,826平方米的一宗地。结合中期发展战略,公司对该宗地的开发使用已陆续展开。目前,公司铸造事业部已整体搬迁过去,新性能试验室也已建成。
                  基于上述情形,特对公司章程第一章“总则”做如下修改:
                  公司章程第1.2条“公司名称、住所、法定代表人”中原规定:
                  “公司的住所为:中国大连市沙河口区西南路888号
                                  邮政编码:116033”
                  现增设经营场所,修改为:
                  “公司的住所一为:中国大连市沙河口区西南路888号
                                    邮政编码:116033
                  公司的住所二为:大连经济技术开发区辽河东路106号
                                     邮政编码:116630”
               
                  二、2015年2月12日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司限制性股票激励计划(草案)。2015年3月4日,公司董事会召开六届十五次董事会议,通过定向发行的方式,正式授予41名激励对象1,015万股限制性股票。
                  基于上述情形,特对公司章程第三章“注册资本、股份与股票”做如下修改:
                  1、公司章程第3.1条“注册资本”中原规定:
                  “公司的注册资本为实收股本总额共人民币三亿五千零一万四千九百七十五(350,014,975)元。”
                  现修改为:
                  “公司的注册资本为实收股本总额共人民币三亿六千零一十六万四千九百七十五(360,164,975)元。”
                  2、公司章程第3.2条“注册资本的划分”中原规定:
                  “公司发行股份总额为三亿五千零一万四千九百七十五(350,014,975)股,每股面值为人民币壹(1.00)元。”
                  现修改为:
                  “公司发行股份总额为三亿六千零一十六万四千九百七十五(360,164,975)股,每股面值为人民币壹(1.00)元。”
                  3、公司章程第3.3条“注册资本种类和构成”中原规定:
                  “公司经批准发行的普通股总数为三亿五千零一万四千九百七十五(350,014,975)股。
                  公司的股份构成为:
                  股份类别        股份数额
                  人民币普通股    二亿三千五百零一万四千九百七十五(235,014,975)股
                  境内上市外资股  一亿一千五百万(115,000,000)股”
                  现修改为:
                  “公司经批准发行的普通股总数为三亿六千零一十六万四千九百七十五(360,164,975)股。
                  公司的股份构成为:
                  股份类别        股份数额
                  人民币普通股    二亿四千五百一十六万四千九百七十五(245,164,975)股
                  境内上市外资股  一亿一千五百万(115,000,000)股”
               
                  以上报告请审议。
               
                  2015年5月20日
               
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