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              11:关于提高独立董事津贴标准的报告

              分类:
              大连冷冻机股份有限公司2013年度股东大会文件
              作者:
              发布时间:
              2017-06-23

              2013年度股东大会文件之十一

              关于提高独立董事津贴标准的报告

              各位股东:
              为了保证独立董事有效行使其职权,中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定,上市公司应当给予独立董事适当的津贴,津贴的标准应当由董事会制订预案,股东大会审议通过。 
                  公司于2002年5月22日召开的2001年度股东大会上,审议通过了《关于独立董事津贴标准的报告》,每位独立董事的年度津贴确定为2.5万元。
              公司于2006年5月30日召开的2005年度股东大会上,审议通过了《关于提高独立董事津贴标准的报告》,每位独立董事的年度津贴提高到5万元,并一直保持到目前。
              自2006年以来,一方面,公司的资产规模及业务规模越来越大;另一方面,监管机构对公司规范运作及内部控制的要求越来越高。与之相对应,公司独立董事的责任越来越重。
              为了更好地发挥独立董事的独特作用,切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益,公司董事会特提出将每位独立董事的年度津贴提高到8万元。
              以上报告请审议。
              2014年5月20日

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