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              文件之七:公司独立董事2009年度述职报告

              分类:
              大连冷冻机股份有限公司2009年度股东大会文件
              作者:
              发布时间:
              2017-06-26
               
              2009年度股东大会文件之七
               
               
              独立董事2009年度述职报告
               
               
              各位股东
               
                      2009年,我们作为大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益?;さ娜舾晒娑ā返纫?,按时出席公司董事会会议,列席年度股东大会,从维护全体股东特别是社会公众股股东合法权益出发,注重对公司的日常走访及调查研究,关注公司发展动态,关注公司应对全球金融?;俅?,对公司重大事项认真审议议案,以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

              一、出席2009年度董事会会议情况
              姓名
              本年应参加
              董事会次数
              亲自出席
              (次)
              委托出席
              (次)
              缺席
              (次)
              吕中立
              3
              2
              0
              1
              王  栋
              3
              3
              0
              0
              张贵乐
              3
              3
              0
              0
              王会全
              3
              3
              0
              0
              邢天才
              3
              3
              0
              0
              刘彩萍
              5
              5
              0
              0
              说明:吕中立、王栋、张贵乐为公司前任独立董事,任期至2009年5月20日。刘彩萍为公司现任独立董事,任期自2009年5月20日起。王会全、邢天才为公司现任独立董事,任期自2009年7月27日起。

              二、2009年度发表独立意见情况

              1、2009年2月10日,对公司拟改聘2008年度审计机构事项予以了事前认可,同意提交公司四届十九次董事会议审议。
              2、2009年4月10日,对公司拟与关联企业进行的日常关联交易、关于聘请公司2009年度审计机构、关于公司第五届董事会董事候选人等重大事项予以了事前认可,同意提交公司四届二十次董事会议审议。
              3、2009年4月22日,对公司四届二十次董事会所议有关重大事项及公司其他有关重大事项发表独立意见如下

              (1)关于公司2008年度经营者收入的意见
                  公司2008年度经营者收入的核定,综合考虑了公司2008年度经营计划的完成情况,以及公司的财务状况、经营成果和现金流量。我们一致同意公司董事会关于2008年度经营者收入的报告
              。
              (2)关于公司累计对外担保、当期对外担保情况以及执行相关规定情况的意见
              经审查,公司未为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;公司对外担保总额为0。目前公司章程已对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。综上所述,我们认为公司较好地执行了相关规定
              。
              (3)关于公司2008年度日常关联交易情况及2009年度日常关联交易预计情况的意见
              公司的上述日常关联交易是正常的、必要的,遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定,遵守了公开、公平、公正的原则,符合公司经营和发展的实际情况,交易价格是合理的,未损害公司和非关联股东利益
              。
              (4)关于公司内部控制自我评价报告的意见
              公司已建立了较完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合有关要求,符合公司实际。在公司治理专项活动及大连证监局2008年现场检查中发现的问题,公司均进行了积极整改,公司内部控制水平得到了进一步提高。公司不存在违反《上市公司内部控制指引》的情况。综上所述,我们同意公司关于内部控制的自我评价
              。
              (5)关于公司第五届董事会董事候选人的意见
              我们同意有关人员作为公司第五届董事会董事候选人。
              4、2009年5月20日,对公司2008年度股东大会及五届一次董事会议所议有关重大事项发表独立意见如下

              (1)关于公司第五届董事会董事的意见
              公司第五届董事会董事张和、穆传江、杨斌、徐郡饶、有马秀俊、汪卫杰、刘彩萍具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格,董事会提名其为董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会及股东大会表决程序合法。我们一致同意张和、穆传江、杨斌、徐郡饶、有马秀俊、汪卫杰、刘彩萍作为公司第五届董事会董事
              。
              (2)关于高级管理人员聘任的意见
              经审阅,上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任其所聘岗位的职责要求。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司董事会对总经理张和、常务副总经理杨斌、副总经理张宏智、副总经理王德昆、副总经理王志强、副总经理胡希堂、财务总监及董事会秘书徐郡饶的聘任决定
              。
              5、2009年7月8日,对公司五届二次董事会议所议有关公司第五届董事会独立董事候选人事项发表独立意见,同意王会全、邢天才作为公司第五届董事会独立董事候选人。
              6、2009年8月19日,对2009年上半年公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用公司资金情况进行了深入核查,并出具了如下专项说明及独立意见
              经审查,报告期内公司未为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;公司无对外担保。目前公司章程已对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。经审查,报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。综上所述,我们认为公司较好地执行了相关规定。

               
              以上报告请审议。
               
              独立董事:王会全、邢天才、刘彩萍
               2010年5月19日

               

               

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