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              2016年度股东大会决议公告

              分类:
              2016年度股东大会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-07-12
              证券代码:000530、200530 证券简称:大冷股份、大冷B 公告编号:2017-030
               
              大连冷冻机股份有限公司
              2016年度股东大会决议公告
               
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
               
                 特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更以往股东大会决议的情形。
               
              一、会议召开和出席情况
              (一)会议召开情况
              1、召开日期和时间
              现场会议:2017年5月19日(星期五)下午3:00
              网络投票:2017年5月18日-2017年5月19日。其中:
              (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月19日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
              (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月18日下午3:00 至2017年5月19日下午3:00期间的任意时间。
              2、现场会议召开地点:公司三楼会议室。
              3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
              4、召集人:公司董事会
              5、主持人:纪志坚
              6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
              关于召开本次会议的通知刊登于2017年4月22日《中国证券报》、《香港商报》。
              (二)会议出席情况
              1、出席会议的总体情况
              出席会议的股东及股东代理人共计15人,所持表决权188,110,474股,占公司有表决权总股份611,776,558股的30.75%。
              其中:
              出席现场会议的股东及股东代理人共计11人,所持表决权186,928,474 股,占公司有表决权总股份611,776,558股的30.56%。
              通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计4人,所持表决权1,182,000股,占公司有表决权总股份611,776,558股的0.19%。
              2、A股股东出席情况
              出席会议的A股股东及股东代理人共计12人,所持表决权128,421,123股,占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的29.24%。
              其中:
              出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人,所持表决权127,239,123股,占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的28.97%。
              通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计4人,所持表决权1,182,000股,占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的0.27%。
              3、B股股东出席情况
              出席会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权59,689,351股,占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的34.60%。
              其中:
              出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权59,689,351股,占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的34.60%。
              通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人,所持表决权0股,占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的0%。
              4、其他人员出席情况
              公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。
               
              二、提案审议表决情况
              1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
              2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:
              1、公司董事会2016年度工作报告
               

               

              所持表决权(股)

              同意(股)

              同意比例

              反对(股)

              弃权(股)

              与会非关联股东

              11,186,001

              11,178,501

              99.93%

              0

              7,500

              其中:A股非关联股东

              3,998,900

              3,991,400

              99.81%

              0 

              7,500

              B股非关联股东

              7,187,101

              7,187,101

              100.00%

              0 

              0 

              非关联中小股东

              9,671,401

              9,663,901

              99.92%

              0

              7,500

              其中:A股非关联股东

              2,484,300

              2,476,800

              99.70%

              0 

              7,500

              B股非关联股东

              7,187,101

              7,187,101

              100.00%

              0 

              0 


               

              8、关于聘请公司2017年度审计机构的报告

               

              所持表决权(股)

              同意(股)

              同意比例

              反对(股)

              弃权(股)

              与会全体股东

              188,110,474

              188,102,974

              99.99%

              0

              7,500

              其中:A股股东

              128,421,123

              128,413,623

              99.99%

              0 

              7,500

              B股股东

              59,689,351

              59,689,351

              100.00%

              0 

              0 

              中小股东

              9,671,401

              9,663,901

              99.92%

              0

              7,500

              其中:A股股东

              2,484,300

              2,476,800

              99.70%

              0 

              7,500

              B股股东

              7,187,101

              7,187,101

              100.00%

              0 

              0 

              9、关于修改公司章程的报告

               

              所持表决权(股)

              同意(股)

              同意比例

              反对(股)

              弃权(股)

              与会全体股东

              188,110,474

              188,102,974

              99.99%

              0

              7,500

              其中:A股股东

              128,421,123

              128,413,623

              99.99%

              0 

              7,500

              B股股东

              59,689,351

              59,689,351

              100.00%

              0 

              0 

              中小股东

              9,671,401

              9,663,901

              99.92%

              0

              7,500

              其中:A股股东

              2,484,300

              2,476,800

              99.70%

              0 

              7,500

              B股股东

              7,187,101

              7,187,101

              100.00%

              0 

              0 

               
               
              本提案获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过。
               
              以上提案内容详见公司于2017年4月22日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
              三、律师出具的法律意见
              1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
              2、律师姓名:包敬欣、刘翠梅
              3、结论性意见:
              “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
              四、备查文件
              1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
              2、法律意见书;
              3、深交所要求的其他文件。
               
              大连冷冻机股份有限公司董事会
              2017年5月20日
               
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