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              2017年第一次临时股东大会决议公告

              分类:
              2017年第一次临时股东大会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-07-12
              证券代码:000530、200530 证券简称:大冷股份、大冷B 公告编号:2017-009
               
              大连冷冻机股份有限公司
              2017年第一次临时股东大会决议公告
               
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
               
                 特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
               
              一、会议召开和出席情况
              (一)会议召开情况
              1、召开日期和时间
              现场会议:2017年3月7日(星期二)下午3:30
              网络投票:2017年3月6日-2017年3月7日。其中:
              (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年3月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
              (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年3月6日下午3:00 至2017年3月7日下午3:00期间的任意时间。
              2、现场会议召开地点:公司八楼会议室
              3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
              4、召集人:公司董事会
              5、主持人:纪志坚
              6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
              关于召开本次会议的通知刊登于2017年2月16日《中国证券报》、《香港商报》。
              (二)会议出席情况
              1、出席会议的总体情况
              出席会议的股东及股东代理人共计17人,所持表决权185,413,407股,占公司有表决权总股份611,776,558股的30.31%。
              其中:
              出席现场会议的股东及股东代理人共计11人,所持表决权185,155,657股,占公司有表决权总股份611,776,558股的30.27%。
              通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计6人,所持表决权257,750股,占公司有表决权总股份611,776,558股的0.04%。
              2、A股股东出席情况
              出席会议的A股股东及股东代理人共计13人,所持表决权126,883,784股,占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的28.89%。
              其中:
              出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人,所持表决权126,627,034股,占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的28.83%。
              通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计5人,所持表决权256,750股,占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的0.06%。
              3、B股股东出席情况
              出席会议的B股股东及股东代理人共计4人,所持表决权58,529,623股,占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的33.93%。
              其中:
              出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权58,528,623股,占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的33.93%。
              通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权1,000股,占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的0.001%。
              4、其他人员出席情况
              公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。
              二、议案审议表决情况
              1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
              2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:
               

              (1)关于受让大连冰山国际贸易有限公司股权的报告
              公司董事纪志坚(持股1,413,450股)、徐郡饶(持股925,249股),公司股东大连冰山集团有限公司(持股122,083,524)均为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。

               

              所持表决权(股)

              同意(股)

              同意比例

              反对(股)

              弃权(股)

              与会非关联股东

              60,991,184

              60,985,184

              99.99%

              6,000

              0

              其中:A股非关联股东

              2,461,561

              2,455,561

              99.76%

              6,000

              0

              B股非关联股东

              58,529,623

              58,529,623

              100.00%

              0

              0

              非关联中小股东

              6,335,123

              6,329,123

              99.91%

              6,000

              0

              其中:A股非关联股东

              307,750

              301,750

              98.05%

              6,000

              0

              B股非关联股东

              6,027,373

              6,027,373

              100.00%

              0

              0

              (2)关于受让大连冰山金属技术有限公司股权的报告
              公司董事纪志坚(持股1,413,450股)、徐郡饶(持股925,249股),公司股东大连冰山集团有限公司(持股122,083,524)均为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。

               

              所持表决权(股)

              同意(股)

              同意比例

              反对(股)

              弃权(股)

              与会非关联股东

              60,991,184

              60,985,184

              99.99%

              6,000

              0

              其中:A股非关联股东

              2,461,561

              2,455,561

              99.76%

              6,000

              0

              B股非关联股东

              58,529,623

              58,529,623

              100.00%

              0

              0

              非关联中小股东

              6,335,123

              6,329,123

              99.91%

              6,000

              0

              其中:A股非关联股东

              307,750

              301,750

              98.05%

              6,000

              0

              B股非关联股东

              6,027,373

              6,027,373

              100.00%

              0

              0

              (3)关于选举高木俊幸为公司第七届董事会董事的报告

               

              所持表决权(股)

              同意(股)

              同意比例

              反对(股)

              弃权(股)

              与会全体股东

              185,413,407

              185,390,507

              99.99%

              6,000

              16,900

              其中:A股股东

              126,883,784

              126,860,884

              99.98%

              6,000

              16,900

              B股股东

              58,529,623

              58,529,623

              100.00%

              0

              0

              中小股东

              6,335,123

              6,312,223

              99.64%

              6,000

              16,900

              其中:A股股东

              307,750

              284,850

              92.56%

              6,000

              16,900

              B股股东

              6,027,373

              6,027,373

              100.00%

              0

              0

               
              议案内容详见公司于2017年2月16日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
              三、律师出具的法律意见
              1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
              2、律师姓名:包敬欣、马男
              3、结论性意见:
              “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
              四、备查文件
              1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
              2、法律意见书;
              3、深交所要求的其他文件。
                                                
                                                    大连冷冻机股份有限公司董事会
              2017年3月8日
               
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