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              七届十五次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-10-31

              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2017-034

               

              大连冷冻机股份有限公司

              七届十五次董事会议决议公告

               

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

               

              一、董事会会议召开情况

              1、本次董事会会议通知,于2017年8月15日以书面方式发出。

              2、本次董事会会议,于2017年8月25日以通讯表决方式召开。

              3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

              4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

              二、董事会会议审议情况

              1、公司2017年半年度报告及其摘要。

              同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

              2、关于核销坏账的报告。

              同意公司三家子公司对长期挂账、无法收回的应收款项共计2,985,636.51元进行核销,其中:大连冰山空调设备有限公司核销应收账款1,091,337.17元;大连冰山菱设速冻设备有限公司核销应收账款939,837.00元,其他应收款77,500.00元;武汉新世界制冷工业有限公司核销应收账款876,962.34元。对上述核销金额已计提坏账准备2,776,881.01元,对公司2017年损益的影响额为208,755.50元。

              同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

              3、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

              (详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

              同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

              4、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的报告。

                  为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,投资期限不超过12个月,并授权公司经营管理层在上述额度范围内行使相关决策权及签署合同文件。

                  公司独立董事、监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项均发表了明确同意意见。具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。

              同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

              三、备查文件

              1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

               

                                          大连冷冻机股份有限公司董事会

                                                 2017年8月26日

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