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              七届十八次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-12-29

              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷公告编号:2017-059

               

              大连冷冻机股份有限公司

              七届十八次董事会议决议公告

               

                  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

               

              一、董事会会议召开情况

              1、本次董事会会议通知,于20171218日以书面方式发出。

              2、本次董事会会议,于20171228日以通讯表决方式召开。

              3、应参加表决董事7人,实际表决董事7人。

              4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

              二、董事会会议审议情况

              1、关于增加2017年度日常关联交易预计金额的报告

              根据公司关于20171-11月已发生的日常关联交易金额的统计分析,结合公司日常经营实际情况,公司增加与部分关联人2017年度日常关联交易预计金额。具体明细如下:

               

              关联交易

              类别

              关联人

              关联交易内容

              关联交易

              定价原则

              2017年年初预计金额

               

              20171-11月实际发生金额

              增加金额

              增加后2017年实际预计金额

              向关联人销售配套零部件

              松下冷链(大连)有限公司

              销售产品

              市场定价

              13,700

              16,044

              4,800

              18,500

              松下冷机系统(大连)有限公司

              销售产品

              市场定价

              300

              1,263

              2,200

              2,500

               公司独立董事于20171218日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。

              同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

              三、备查文件

              1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

              2、独立董事意见。

               

                                          大连冷冻机股份有限公司董事会

                                                 20171229

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