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              2017年第三次临时股东大会决议公告

              分类:
              股东大会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-12-29

              证券代码:000530、200530 证券简称:大冷股份、大冷B 公告编号:2017-061

               

              大连冷冻机股份有限公司

              2017年第三次临时股东大会决议公告

               

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

               

              特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更以往股东大会决议的情形。

               

                  一、会议召开和出席情况

              (一)会议召开情况

              1、召开日期和时间

              现场会议:2017年12月28日(星期四)下午3:30

              网络投票:2017年12月27日-2017年12月28日。其中:

              (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

              (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月27日下午3:00 至2017年12月28日下午3:00期间的任意时间。

              2、现场会议召开地点:公司三楼会议室。

              3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。

              4、召集人:公司董事会

              5、主持人:纪志坚

              6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

              关于召开本次会议的通知刊登于2017年12月9日《中国证券报》、《香港商报》。

              (二)会议出席情况

              1、出席会议的总体情况

              出席会议的股东及股东代理人共计23人,所持表决权261,401,227股,占公司有表决权总股份856,487,181股的30.52%。

              其中:

              出席现场会议的股东及股东代理人共计10人,所持表决权261,311,707股,占公司有表决权总股份856,487,181股的30.51%。

              通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计13人,所持表决权89,520股,占公司有表决权总股份856,487,181股的0.01%。

              2、A股股东出席情况

              出席会议的A股股东及股东代理人共计18人,所持表决权176,427,733股,占公司A股股东有表决权股份总数614,987,181股的28.69%。

              其中:

              出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人,所持表决权176,349,613股,占公司A股股东有表决权股份总数614,987,181股的28.68%。

              通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计11人,所持表决权78,120股,占公司A股股东有表决权股份总数614,987,181股的0.01%。

              3、B股股东出席情况

              出席会议的B股股东及股东代理人共计5人,所持表决权84,973,494股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.19%。

              其中:

              出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权84,962,094股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.18%。

              通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权11,400股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.01%。

              4、其他人员出席情况

              公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。

               

              二、提案审议表决情况

              1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

              2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:

              1、关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

               

              所持表决权(股)

              同意(股)

              同意比例

              反对(股)

              弃权(股)

              与会全体股东

              261,401,227

              261,353,127

              99.98%

              48,000

              100

              其中:A股股东

              176,427,733

              176,389,633

              99.98%

              38,000

              100

              B股股东

              84,973,494

              84,963,494

              99.99%

              10,000

              0 

              中小股东

              12,813,084

              12,764,984

              99.62%

              48,000

              100

              其中:A股股东

              1,342,740

              1,304,640

              97.16%

              38,000

              100

              B股股东

              11,470,344

              11,460,344

              99.91%

              10,000

              0 

              本提案同意股数超过出席股东所持表决权的2/3,获得通过。

               

              以上提案内容详见公司于2017年12月9日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

              三、律师出具的法律意见

              1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所

              2、律师姓名:包敬欣、刘翠梅

              3、结论性意见:

              “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。

                  四、备查文件

              1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

              2、法律意见书;

              3、深交所要求的其他文件。

               

              大连冷冻机股份有限公司董事会

              2017年12月29日

               

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