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              大冷股份

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              七届十二次监事会议决议公告

              分类:
              大冷股份
              作者:
              发布时间:
              2017-08-26

              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷公告编号:2017-035

               

              大连冷冻机股份有限公司

              七届十二次监事会议决议公告

               

                  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

               

              一、监事会会议召开情况

              1、本次监事会会议通知,于2017815日以书面方式发出。

              2、本次监事会会议,于2017825日,在公司三楼会议室,以现场表决方式召开。

              3、应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人。

              4、本次监事会会议,由监事会主席毛春华女士主持。

              5、本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

              二、  监事会会议审议情况

              1、关于2017年半年度报告的书面审核意见。

              同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

              经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

              2、对公司子公司核销坏账的审核意见。

              公司三家子公司对长期挂账、无法收回的应收款项共计2,985,636.51元进行核销,对上述核销金额已计提坏账准备2,776,881.01元,对公司2017年损益的影响额为208,755.50元。

              上述核销符合《企业会计准则》中稳健性和谨慎性原则的要求,董事会就该事项的决策程序合法。

              3、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的报告。

              公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不影响募投项目建设和募集资金正常使用,有利于提高公司募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益;该事项符合相关规定,决策程序合法合规。综上,我们同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

              同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

              三、备查文件

              1、经与会监事签字的监事会决议。

               

              大连冷冻机股份有限公司监事会

                                                  2017826

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