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              大冷股份

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              八届一次董事会议决议公告

              分类:
              大冷股份
              作者:
              发布时间:
              2019-01-24

              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2019-004

               

              大连冷冻机股份有限公司

              八届一次董事会议决议公告

               

                  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

               

              一、董事会会议召开情况

              1、本次董事会会议通知于2019年1月8日以书面方式发出。

              2、本次董事会会议于2019年1月17日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

              3、应参加表决的董事人数为9人,实际表决的董事人数为9人。

              4、本次董事会会议,由纪志坚先生主持。

              5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

              二、董事会会议审议情况

              1、选举公司董事长及副董事长

              (1)选举纪志坚为公司董事长。

              同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

              (2)选举丁杰为公司副董事长。

              同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

              2、选举公司董事会审计委员会委员

              选举纪志坚、徐郡饶、戴大双(独立董事)、刘继伟(独立董事)、王岩(独立董事)为公司董事会审计委员会委员,批准刘继伟为审计委员会召集人。

              同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

              3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员

              选举纪志坚、丁杰、戴大双(独立董事)、刘继伟(独立董事)、王岩(独立董事)为公司董事会薪酬与考核委员会委员,批准刘继伟为薪酬与考核委员会召集人。

              同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

              4、聘任公司总经理

              聘任丁杰为公司总经理。

              同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

              5、聘任公司副总经理及财务总监

              (1)聘任范跃坤为公司副总经理。

              同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

              (2)聘任马云为公司财务总监。

              同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

              6、聘任公司董事会秘书

              聘任宋文宝为公司董事会秘书。

              同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

              7、聘任公司证券事务代表

              聘任杜宇为公司证券事务代表。

              同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

              以上聘任人员的任期同公司八届董事会任期一致。

              公司独立董事对聘任上述人员表示同意。

                  三、备查文件

              1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

              2、独立董事意见。

               

                                             大连冷冻机股份有限公司董事会

              2019年1月18日

               

              附:相关人员简历

              1、马云,男,1971年生,会计师。历任公司财务管理部副部长、公司监事、大连冰山集团销售有限公司财务总监,2016年1月起,任公司财务总监。现持有公司A股股票525,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

              2、宋文宝,男,1973年生,CFA(特许金融分析师)。2007年4月24日起,任公司证券事务代表。2013年2月5日起,任公司董事会秘书。持有公司A股股票593,880股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

                3、杜宇,女,1989年生,毕业于东北财经大学。2014年9月起就职于公司,专职负责信息披露工作,2016年7月起任公司证券事务代表。杜宇女士持有公司A股股票71,400股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

              4、其他人员简历详见刊登在2018年12月28日《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会议决议公告。

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