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              八届四次董事会议决议公告

              分类:
              董事会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2019-05-29

              证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2019-027

               

              大连冷冻机股份有限公司

              八届四次董事会议决议公告

               

                  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

               

              一、董事会会议召开情况

              1、本次董事会会议通知于2019年5月9日以书面方式发出。

              2、本次董事会会议于2019年5月17日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

              3、应参加表决的董事人数为7人,实际表决的董事人数为7人。

              4、本次董事会会议,由纪志坚先生主持。

              5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

              二、董事会会议审议情况

              1、关于18大冷EB解除部分国泰君安股票质押的报告

              为保持公司金融资产的流动性,提高利用效率,结合公司2018年非公开发行可交换公司债券初始质押股票数量及最新换股情况,公司拟申请解除11,210,008股国泰君安股票质押。

              上述议案须经债券持有人会议审议通过。

              同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

              2、关于公司第八届董事会董事候选人的报告

              公司第八届董事会成员因董事辞职出现2名空缺,需进行补选。

              同意提名横尾定顕、西本重之为公司第八届董事会董事候选人。

              公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会董事候选人。

              同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

              本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

              三、关于召开2019年第二次临时股东大会基本事项的报告

              同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

                  四、备查文件

              1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

              2、独立董事意见。

               

                                             大连冷冻机股份有限公司董事会

                                                  2019年5月18日

               

               

              附:董事候选人简历

              1、横尾定顕,男,1963年生,1987年加入松下电器产业株式会社,近年来历任松下电器电化住宅设备机器社空调事业公司中国总裁、松下电器役员、执行役员、松下电器(中国)有限公司董事长。现任松下电器执行役员、中国?东北亚公司副社长、松下电器(中国)有限公司董事长。非失信被执行人,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

              2、西本重之,男,1967年生,1992年加入松下电器产业株式会社,近年来历任松下电器总部财务企画室室长、财务部制度统括室室长。现任松下电器中国?东北亚公司财务中心地域财务统括室室长。非失信被执行人,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

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