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              2009年第一次临时股东大会决议公告

              分类:
              股东大会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-09

              大连冷冻机股份有限公司

              2009年第一次临时股东大会决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


              一、重要提示
                  本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
              二、会议召开的情况
              1、召开时间:2009年3月12日
              2、召开地点:公司八楼会议室
              3、召开方式:现场投票
              4、召集人:公司董事会
              5、主持人:张和
              6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2009年2月25日《中国证券报》、《文汇报》。
              三、会议的出席情况
              1、出席的总体情况
              出席会议的股东及股东代理人共计7人,代表股数11,201.011万股,占公司有表决权总股份35,001.4975万股的32.00%。
              2、A股股东出席情况
              出席会议的A股股东及股东代理人共计5人,代表股数7,693.261万股,占公司A股股东表决权股份总数23,501.4975万股的32.74%。
              3、B股股东出席情况
              出席会议的B股股东及股东代理人共计2人,代表股数3,507.75万股,占公司B股股东表决权股份总数11,500万股的30.50%。
              四、提案审议和表决情况
              本次会议审议通过了关于改聘公司2008年度审计机构的报告。
              公司2007年度股东大会续聘大连华连会计师事务所为公司2008年度审计机构,年度审计费用55万元。2008年12月,为谋求更大发展,大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并,合并后名称为中准会计师事务所。鉴于此,公司改聘中准会计师事务所为公司2008 年度审计机构,年度审计费用55万元。
                  同意11,201.011万股,占出席股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。其中:A股股东同意7,693.261万股,占出席A股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。B股股东同意3,507.75万股,占出席B股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。
              有关上述审议事项的详细内容,见公司于2009年2月25日刊登在《中国证券报》、《文汇报》的公司董事会决议公告。
                  五、律师出具的法律意见
              1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
              2、律师姓名:包敬欣、马男
              3、结论性意见:“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

                                         大连冷冻机股份有限公司董事会
                                              2009年3月13日

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