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              2009年第二次临时股东大会决议公告

              分类:
              股东大会决议公告
              作者:
              发布时间:
              2017-06-09


              大连冷冻机股份有限公司

              2009年第二次临时股东大会决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


              一、重要提示
                  本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
              二、会议召开的情况
              1、召开时间:2009年7月27日
              2、召开地点:公司八楼会议室
              3、召开方式:现场投票
              4、召集人:公司董事会
              5、主持人:张和
              6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2009年7月9日《中国证券报》、《文汇报》。
              三、会议的出席情况
              1、出席的总体情况
              出席会议的股东及股东代理人共计6人,代表股数11,201.4515万股,占公司有表决权总股份35,001.4975万股的32.00%。
              2、A股股东出席情况
              出席会议的A股股东及股东代理人共计4人,代表股数7,693.1635万股,占公司A股股东表决权股份总数23,501.4975万股的32.73%。
              3、B股股东出席情况
              出席会议的B股股东及股东代理人共计2人,代表股数3,508.288万股,占公司B股股东表决权股份总数11,500万股的30.51%。
              四、提案审议和表决情况
              本次会议审议通过了如下决议:
              1、选举王会全为公司第五届董事会独立董事。
                  同意11,201.4515万股,占出席股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。其中:A股股东同意7,693.1635万股,占出席A股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。B股股东同意3,508.288万股,占出席B股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。
              2、选举邢天才为公司第五届董事会独立董事。
                  同意11,201.4515万股,占出席股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。其中:A股股东同意7,693.1635万股,占出席A股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。B股股东同意3,508.288万股,占出席B股股东所持表决权100%;反对0万股;弃权0万股。
              有关上述审议事项的详细内容,见公司于2009年7月9日刊登在《中国证券报》、《文汇报》的公司董事会决议公告。
              五、律师出具的法律意见
              1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
              2、律师姓名:包敬欣、马男
              3、结论性意见:“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

                                                                大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                                        2009年7月28日

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